证券代码：002358                证券简称：ST 森源              编号：2022-031

                   河南森源电气股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会
第十一次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，现将本次董事会会议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2022 年 8 月 19 日
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2022 年 8 月 29 日上午 10:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场结合通讯的方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 11 人，实际出席人数 11 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
    （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事、监事会分别出具了意见，公司《2022 年半年度报告全文及摘要》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2022 年半年度报告摘要》同时刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
       2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
    综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事先评估与
审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）
承担公司 2022 年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。利安达具备证券从业资
格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责
任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成
果。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审计委员会、独立董事分别出具了意见，公司《关于拟续聘会计师
事务所的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2022 年 9 月 14 日
召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
       三、备查文件
    公司第七届董事会第十一次会议决议


       特此公告。




                                               河南森源电气股份有限公司董事会
                                                             2022 年 8 月 30 日