证券代码：002358                证券简称：ST 森源              编号：2023-008

                   河南森源电气股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会
第十四次会议于 2023 年 3 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，现将本次董事会会议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2023 年 3 月 12 日
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2023 年 3 月 15 日上午 10:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场结合通讯的方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 11 人，实际出席人数 11 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
    （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.8.1 条的规定进
行了逐项排查，认为公司涉及其他风险警示的情形已经消除，且不存在触及退市风
险警示或其他风险警示的任何情形。因此公司已经符合申请撤销其他风险警示的条
件，为保护公司和中小股东的利益，决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交
易实施的其他风险警示。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于申请撤销其他风险警示的
公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十四次会议决议


    特此公告。




                                              河南森源电气股份有限公司董事会
                                                            2023 年 3 月 16 日