证券代码：002358               证券简称：森源电气             编号：2023-012

                   河南森源电气股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会
第十五次会议于 2023 年 4 月 3 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，现将本次董事会会议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2023 年 3 月 28 日
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2023 年 4 月 3 日上午 10:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场结合通讯的方式
    3、会议出席情况
    会议应出席董事 10 人，实际出席人数 10 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
    （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》
    为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据控股股东要求及公司发
展需要，经董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名刘轶彬先生为公司第七
届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
    此项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司《关于董事辞职及拟补选董事的
公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2023 年 4 月 19 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于拟补选非独立董事的议案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十五次会议决议


    特此公告。




                                              河南森源电气股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 4 日