证券代码：002358               证券简称：森源电气               编号：2023-015

                    河南森源电气股份有限公司
  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2023 年 4
月 4 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：
2023-014）。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了更好的保
护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，完善公司股东
大会的表决机制，现将公司召开 2023 年第一次临时股东大会的相关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    2023 年 4 月 3 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）上午 10:00
    网络投票时间：2023 年 4 月 19 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 14 日（星期五）
    7、出席对象：


                                       1
    （1）截止 2023 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案编码表
                                                                    备注

   提案编码                           提案名称                  该列打勾的栏

                                                                 目可以投票

                                        投票提案

     1.00         《关于拟补选非独立董事的议案》                     √

    2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意提交公司股东
大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的议
案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    三、会议登记事项
    1、登记方式
   （1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照
复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附
件二）和法人股东账户卡到公司登记。
   （2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登
记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权
委托书（见附件二）。


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   （3） 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
    2、登记时间：2023 年 4 月 18 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
    4、会议联系方式
    （1）联系人姓名：张校伟
    （2）电话号码：0374-6108288
    （3）传真号码: 0374-6108288
    （4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
    四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件一。
    五、备查文件
    森源电气第七届董事会第十五次会议决议


    特此公告。




                                              河南森源电气股份有限公司董事会
                                                               2023 年 4 月 8 日




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附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：362358；投票简称：森源投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 19 日的交易时间，即 2023 年 4 月 19 日上午 9:15—
9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为
2023 年 4 月 19 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                                   授权委托书
河南森源电气股份有限公司：
   兹委托                 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本
公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
                                                          备注     同意   反对   弃权

提案编码                   提案名称                     该列打勾
                                                        的栏目可
                                                        以投票
                                            投票提案

  1.00     《关于拟补选非独立董事的议案》                  √



    委托人签名（或盖章）：                       身份证或营业执照号码：
    股东账户：                                   持股数量：




    受托人签名：                                身份证号码：
    委托日期：


    委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。




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附件三：
                             股东参会登记表
   截止 2023 年     月      日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司
股票              股，拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。


   股东账户：


   股东姓名或公司名称（签字盖章）：


   出席人姓名：


   身份证号：


   联系电话：




                                                               年   月   日




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