证券代码：002358            证券简称：森源电气            公告编号：2023-020

                   河南森源电气股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事
会第十二次会议于 2023 年 4 月 26 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。
现将本次监事会会议情况公告如下：
    一、会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    （1）会议通知发出时间：2023 年 4 月 16 日
    （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
    2、召开会议的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2023 年 4 月 26 日下午 13:00
    （2）会议地点：公司会议室
    （3）会议方式：现场会议方式
    3、会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。
    4、会议的主持人和列席人员
    （1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
    （2）会议列席人员：公司董事会秘书
    5、会议召开的合法性
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
    此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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   2、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》；
   经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司 2022 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   此项议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
   按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2022
年度财务决算报告。
   此项议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   4、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；
   经审核，监事会认为公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地
反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观，符合有关法律法规的规定
和要求。公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，符合公司实
际情况，能够满足公司当前发展需要，保证了公司的规范运作。
   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
   公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综
合考虑了公司目前的经营情况和未来发展规划，有利于维护公司全体股东的长期利
益，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，不存在损
害中小股东利益的情形。
   此项议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   6、审议通过了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；
   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
   表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   8、审议通过了《关于关联方向公司提供融资服务暨关联交易的议案》


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    本次关联交易有利于提高公司融资效率，符合公司发展目标，不存在损害公司
和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、
经营成果及独立性构成重大不利影响。公司董事会对本次关联交易进行审议并获得
通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    此项议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政
策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过了《2023 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核河南森源电气股份有限公司 2023 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第十二次会议决议


    特此公告。



                                             河南森源电气股份有限公司监事会
                                                           2023 年 4 月 27 日




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