河南森源电气股份有限公司
 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关议案的
                             事前认可意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，作
为河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）独立董事，我
们在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对
森源电气拟提交董事会审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
关联方向公司提供融资服务暨关联交易的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议
案》发表事前认可意见如下：
    一、公司已就相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并
审阅了相关材料，资料详实，有助于董事会做出理性科学的决策。
    二、我们认为：
    1、关于 2023 年度日常关联交易预计事项
    本次预计的 2023 年度日常关联交易事项为公司正常生产经营活动所需，是以往
年度正常发生并具有连续性的交易事项。上述日常关联交易均按照市场经营规则进
行，遵循公开、公平、公正原则。关联交易定价合法、公允，交易双方互利互惠，
不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦不会对公司的独立性造成影响。
    2、关于关联方向公司提供融资服务暨关联交易事项
    本次关联交易事项体现了关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业
务发展，促进公司持续健康发展，具备一定必要性。本次关联交易定价公允合理，
不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
    3、关于拟续聘会计师事务所事项
    利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期
货相关业务许可证等相关审计业务资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能为公司提供公正、公允的审计服务，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。
续聘其为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公
司及股东利益，尤其是中小股东利益。
    因此我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议，同时关联
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董事应履行回避表决程序。


   独立董事：裴文谦 宋公利 黄宾   袁大陆   李广存




                                                    2023 年 4 月 25 日




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