证券代码：002358         证券简称：森源电气          公告编号：2023-033

                   河南森源电气股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会于
近日收到独立董事宋公利先生的辞职报告，由于在公司担任独立董事已满六年，
根据《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规
定，宋公利先生申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，辞职后将
不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，宋公利先生辞去独立董事职务
不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会导致公司独立董事人数低于
董事会人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会
对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，宋公利先生未持有公司股份，未
作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    宋公利先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其
为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                         河南森源电气股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 18 日