证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2012-006



                     汉王科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一

次会议于2012年1月20日上午11：30以现场方式在公司四楼会议室召

开。本次会议的通知已于2012年1月16日以电子邮件及传真形式通知

了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会

议由公司监事会主席徐波先生主持，公董事会秘书列席了会议。本次

会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及

《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形

成决议如下：



    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于选举公

司第三届监事会监事会主席的议案》

     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举徐波先生担任

公司第三届监事会监事会主席，其任期与第三届监事会任期相同。

    徐波先生的简历请参见本公告附件。
特此公告




           汉王科技股份有限公司监事会

                     2012 年 1 月 20 日
附件：徐波先生简历


    徐波先生：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

博士研究生学历，研究员，博士生导师。1988 年进入中科院自动化

研究所，历任助理研究员、研究员、副主任、主任，现任中科院自动

化研究所副所长、国家广播电视总局广播科研究院科技委委员、中国

中文信息学会副理事长、公司监事会主席。

    徐波先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。