汉王科技股份有限公司第三届董事会审计委员会

                   关于提名公司审计部负责人的审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《汉
王科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，我们作为汉王科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会审计委员会委员，查阅了张一虹女士的个人资料，对提名张
一虹女士为公司审计部负责人，发表如下意见：
     1、经审慎检查张一虹女士的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、
第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未
解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
     2、张一虹女士与公司持股 5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人
员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；
     3、我们同意提名张一虹女士为公司审计部负责人，并提交公司第三届董事会第一次
（临时）会议审议。



审计委员会委员（签名）：




     姚 刚                      张利国                   张学军




                                                   汉王科技股份有限公司


                                                       2012 年 1 月 16 日