证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2012-003



                     汉王科技股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



一、重要提示

     本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。



二、会议召开和出席情况

    汉王科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年第一次临

时股东大会于2012年1月20日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8

号5号楼汉王大厦一层会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）

共13名，代表公司有表决权股份127,444,234股股，占公司有表决权

股份总数的59.524788%。本次会议由董事会召集，董事长刘迎建先生

主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐

代表人及律师出席或列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定。



三、议案审议和表决情况

    会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

   表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

   3.1 审议通过《关于提名刘迎建先生担任第三届董事会董事的议

案》

   表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

       3.2 审议通过《关于提名马颂德先生担任第三届董事会董事的议

案》

   表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

       3.3 审议通过《关于提名张学军先生担任第三届董事会董事的议

案》

   表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决
权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

       3.4 审议通过《关于提名徐冬坚先生担任第三届董事会董事的议

案》

   表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

       3.5 审议通过《关于提名严义埙先生担任第三届董事会董事的议

案》

   表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

       3.6 审议通过《关于提名王东琳先生担任第三届董事会董事的议

案》

   表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

       3.7 审议通过《关于提名马雄鸣先生担任第三届董事会董事的议

案》

   表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
    3.8 审议通过《关于提名张利国先生担任第三届董事会独立董事

的议案》

   表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    3.9 审议通过《关于提名姚刚先生担任第三届董事会独立董事的

议案》

    表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    3.10 审议通过《关于提名鲁桂华先生担任第三届董事会独立董

事的议案》

    表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    3.11 审议通过《关于提名王璞先生担任第三届董事会独立董事

的议案》

    表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    4.1 审议通过《关于提名徐波先生担任第三届监事会监事的议
案》

       表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

       4.2 审议通过《关于提名程冰冰女士担任第三届监事会监事的议

案》

       表决结果为：同意股数126,519,892股，占出席本次会议有表决

权股份总数的99.274709%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权

股份总数的0%；弃权股数924,342股，占出席本次会议有表决权股份

总数的0.725291%。

       5、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

       表决结果为：同意股数127,444,234股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。



四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次

股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股

东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的

表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件

    1、汉王科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于

汉王科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告



                                  汉王科技股份有限公司董事会

                                             2012 年 1 月 20 日