证券代码：002362          证券简称：汉王科技          公告编号：2012-013




                        汉王科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




     汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2012 年 3 月 22 日下午 4：00 以现场方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2012 年 3 月 11 日以电子邮件及传真形式通知了全
体监事。出席本次董事会会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由
公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议
如下：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜公司 2011 年年度
报告＞及摘要的议案》
    监事会对 2011 年年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制
和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。


二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《＜2011年度监事会工
作报告＞的议案》
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。


三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜2011 年度财务决
算报告＞的议案》
    经审核，监事会同意公司《2011 年度财务决算报告》。
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。


四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜2012 年度财务预
算报告＞的议案》
    公司预计 2012 年度实现营业收入 56,427 万元，实现净利润 3,356
万元。经审核，监事会同意公司《2012 年度财务预算报告》。
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。


五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜2011 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案＞的议案》
    经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润
-496,780,809.66元，归属于上市公司股东的净利润为-496,695,730.67
元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2011
年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。监事会同意董事会提出
的2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。


六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜2011 年度募集资
金存放与使用情况专项报告＞的议案》
    经审核，监事会同意董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
    本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。


七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜2011 年度内部控
制自我评价报告＞的议案》
    监事会对董事会编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》的审核
意见为：
    公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉
王科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。


八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜关于对会计师事
务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明＞的
议案》
    监事会对董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段
的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的审核意见为：监事会认为董
事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。
九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于对相关资产计
提减值准备的议案》
    公司《关于对相关资产计提减值准备的公告》详见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业
会计准则》的规定。


十、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《将募集资金投资项
目“全国营销平台综合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大
厦的议案》
    公司《关于变更募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会同意募集资金投资项目“全国营销平台综合体系建
设”的变更方案。
    本议案将提交公司2011年度股东大会审议。



十一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事 2011 年
度薪酬及第三届监事会监事薪酬的议案》
    2011 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司
实际情况，向公司第二届监事会监事支付了 2011 年度薪酬，合计金额
为 57.55 万元。公司监事 2011 年度薪酬明细详见公司 2011 年年度报告
全文第五节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、
高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
    同时，根据公司监事所承担的职责及在公司监事会中发挥的作用，
并参考同行业水平，根据公司的实际经营情况，公司拟订的第三届监事
会监事的薪酬标准为：监事会主席的薪酬为 12 万元/年（含税）；对于
其他 2 名在公司任职的监事，提请股东会授权公司根据现行的薪酬标准，
按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。
    本议案将提交公司2011年度股东大会审议。




   特此公告


                               汉王科技股份有限公司监事会


                                     2012年3月22日