证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2012-019



                     汉王科技股份有限公司
                   2011 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



一、重要提示

     本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。



二、会议召开和出席情况

    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会

于2012年4月17日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王

大厦一层会议室召开。出席本次会议的股东（或股东代表）共11名，

代表公司有表决权股份127,442,634股，占公司有表决权股份总数的

59.523763%。本次会议由董事会召集，由董事长刘迎建先生主持，公

司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了

本次会议。

    本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定。



三、议案审议和表决情况

    会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《审议＜公司2011年年度报告＞及摘要的议案》

   表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《审议＜2011年度董事会工作报告＞的议案》

   表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过《审议＜2011年度监事会工作报告＞的议案》

   表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过《审议＜2011年度财务决算报告＞的议案》

   表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过《审议＜2012年度财务预算报告＞的议案》

    表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    6、审议通过《审议＜2011年度利润分配及资本公积金转增股本

方案＞的议案》
    表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    7、审议通过《审议＜2011年度募集资金存放与使用情况专项报

告＞的议案》

    表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    8、审议通过《审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的

议案》

    表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    9、审议通过《审议将募集资金投资项目“全国营销平台综合体

系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》

    表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    10、审议通过《审议公司董事2011年度薪酬及第三届董事会董事

薪酬（津贴）的议案》

    表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总
数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    11、审议通过《审议公司监事2011年度薪酬及第三届监事会监事

薪酬的议案》

    表决结果为：同意股数127,442,634股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。



四、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，独立董事陈晓先生和汤欣先生代表公司第二

届董事会独立董事进行了述职。公司《2011年度独立董事述职报告》

全文已于2012年3月24日刊等在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



五、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次

年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；

现场出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次年

度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



五、备查文件

    1、汉王科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于
汉王科技股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告



                                  汉王科技股份有限公司董事会

                                             2012 年 4 月 17 日