证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2012-021



                     汉王科技股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

次会议于2012年4月25日上午9：30以现场方式召开。本次会议的通知

已于2012年4月14日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及

高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11

人，严义埙先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长刘迎建先生

主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。本次

会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及

《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投

票的方式，形成决议如下：



    一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜汉王科

技股份有限公司2012年第一季度报告＞全文及正文的议案》

    《汉王科技股份有限公司2012年第一季度报告全文》详见2012

年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《汉王科技股份有限公

司2012年第一季度报告正文》详见2012年4月27日《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告




           汉王科技股份有限公司董事会

                     2012 年 4 月 25 日