证券代码：002362          证券简称：汉王科技          公告编号：2012-022




                        汉王科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




     汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2012 年 4 月 25 日上午 10：30 以现场方式在公司四楼会议室召
开。本次会议的通知已于 2012 年 4 月 14 日以电子邮件及传真形式通知
了全体监事。出席本次董事会会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形
成决议如下：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜汉王科技股
份有限公司 2012 年第一季度报告＞全文及正文的议案》
    监事会对公司 2012 年第一季度报告的审核意见为：经审核，监事
会认为董事会编制和审核公司《2012 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告


           汉王科技股份有限公司监事会


                2012年4月25日