证券代码：002362           证券简称：汉王科技        公告编号：2012-024


                      汉王科技股份有限公司
          第三届董事会第四次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
（临时）会议于2012年6月15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知
已于2012年6月11日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次董事会会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次
会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决
议：


    一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议关于使用部
分超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》
    《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金偿还银行借款及
补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜汉王科技
股份有限公司关于对深圳证券交易所监管函涉及问题的整改报告＞的
议案》
    《汉王科技股份有限公司关于对深圳证券交易所监管函涉及问题
的整改报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                    汉王科技股份有限公司董事会


                                          2012年6月15日