证券代码：002362          证券简称：汉王科技          公告编号：2012-029




                        汉王科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




       汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2012 年 7 月 26 日下午以现场方式在公司四楼会议室召开。本次
会议的通知已于 2012 年 7 月 15 日以电子邮件及传真形式通知了全体监
事。出席本次监事会会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司
监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如
下：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜公司 2012 年半年
度报告＞及摘要的议案》
    监事会对 2012 年半年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编
制和审核公司 2012 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议关于使用部分
超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议
案》
       监事会经审核，同意公司使用超募资金对募投项目追加投资的方
案。
       《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金对募投项目追加
投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



       特此公告



                                 汉王科技股份有限公司监事会


                                     2012 年 7 月 26 日