证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2012-033



                     汉王科技股份有限公司
             2012 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



一、重要提示

     本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。



二、会议召开和出席情况

    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时

股东大会于2012年8月14日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号5

号楼汉王大厦四楼会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共11

名，代表公司有表决权股份125,262,164股，占公司有表决权股份总

数的58.5056%。本次会议由董事会召集，董事长刘迎建先生主持会议，

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席

了本次会议。

    本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定。



三、议案审议和表决情况

    会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《审议修订<公司章程>的议案》

    表决结果为：同意股数125,262,164股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《审议修订<对外投资管理办法>的议案》

    表决结果为：同意股数125,262,164股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过《审议修订<对外担保管理办法>的议案》

    表决结果为：同意股数125,262,164股，占出席本次会议有表决

权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总

数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。



四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次

股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股

东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的

表决程序和表决结果合法有效。



五、备查文件

    1、汉王科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于

汉王科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告



                                  汉王科技股份有限公司董事会

                                             2012 年 8 月 14 日