证券代码：002362          证券简称：汉王科技         公告编号：2013-002



                         汉王科技股份有限公司
             第三届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）
会议于 2013 年 2 月 4 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通
知已于 2013 年 1 月 31 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出。本次董事会会议应表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议由公司
董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及
《公司章程》的有关规定。会议采取现场及通讯表决相结合、记名投票的方式，
形成决议如下：


一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任王红岗先生为
公司副总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事
会提名委员会资格审核通过，同意聘任王红岗先生担任公司副总经理，任期自
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任籍斌先生为公
司副总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事
会提名委员会资格审核通过，同意聘任籍斌先生担任公司副总经理，任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任石践先生为公
司副总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事
会提名委员会资格审核通过，同意聘任石践先生担任公司副总经理，任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
四、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于调整公司管理机构
设置的议案》
    根据公司的战略发展规划，为突出各业务重点，有效管理，公司拟将供应
链相关业务单元整合为供应链中心，将大客户相关业务单元整合为大客户中
心。调整后的管理机构包括营销中心、研发中心、管理中心、供应链中心、大
客户中心五大部门。



    王红岗先生、籍斌先生、石践先生的简历请参见附件。


    特此公告


                                   汉王科技股份有限公司董事会


                                       2013 年 2 月 4 日
附件：副总经理简历


    王红岗先生：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学
历。1994 年至 1998 年任职于中国科学院自动化研究所。1998 年加入本公司，
先后担任硬件部总经理、绘画板事业部副总经理、公司监事。现任公司管理中
心副总经理。
    作为公司的核心技术人员，王红岗先生承担的项目有“新一代无线无源绘
画板核心技术的研发”、“新一代无线无源手写板核心技术的研发”、“手写液晶
核心技术的研发”、“无线无源技术的传感器”等公司内部研发项目以及信息产
业部“加密签名板”项目等。王红岗先生曾获得 2000 年北京市科学技术一等
奖、2001 年国家科学技术进步一等奖等奖项。
    王红岗先生为公司前任监事，任期为 2008 年 12 月 16 日至 2012 年 1 月
20 日。王红岗先生离任时持有公司股份 885,328 股，占公司股权比例为 0.41%。
2012 年 7 月 27 日和 2012 年 7 月 30 日王红岗先生通过二级市场分别减持 64
股和 442,600 股。
    截至目前，王红岗先生持有公司股份 442,664 股，占公司股权比例为
0.21%，且全部处于限售状态。与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。


    籍斌先生：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1999 年至 2003 年任职于天津大学党委，先后担任组织干事、副科长；2003
年至 2005 年任职于汉王科技有限公司，担任产品经理；2005 年至 2009 年任
职北京汉王信息技术开发有限公司，担任副总经理；2009 年加入本公司，先
后担任销售部副总经理、事业部副总经理、产品部常务副总经理等职务。现任
公司产品部总经理。
    籍斌先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。


    石践先生：男， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1992 年至 2002 年任职于中国人民解放军总装备部指挥技术学院，先后担
任助教、讲师，一直从事教学科研工作；2002 年加入本公司，先后担任研发
部经理、产品经理、人脸识别产品线总经理。现任公司营销中心副总经理。
   石践先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。