证券代码：002362          证券简称：汉王科技          公告编号：2013-008




                        汉王科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




     汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2013 年 3 月 15 日上午 11：00 以现场方式在公司四楼会议室召
开。本次会议的通知已于 2013 年 3 月 4 日以电子邮件及传真形式通知
了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形
成决议如下：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜公司 2012 年年度
报告及摘要＞的议案》
    监事会对 2012 年年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制
和审核公司 2012 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。


二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《＜2012年度监事会工
作报告＞的议案》
    本议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。


三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜2012 年度财务决
算报告＞的议案》
    经审核，监事会同意公司《2012 年度财务决算报告》。
    本议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。


四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜2013 年度财务预
算报告＞的议案》
    公司预计 2013 年度实现营业收入 55,830 万元，实现净利润 1,142
万元。经审核，监事会同意公司《2013 年度财务预算报告》。
    特别提示：本预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标，
不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力
程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    本议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。


五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜2012 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案＞的议案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净
利润11，600，470.96元，归属于上市公司股东的净利润为11,527,078.62
元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2012
年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。监事会同意董事会提出
的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    本议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。


六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜2012 年度募集资
金存放与使用情况专项报告＞的议案》
    经审核，监事会同意董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
    本议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。


七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜2012 年度内部控
制自我评价报告＞的议案》
    监事会对董事会编制的《2012 年度内部控制自我评价报告》的审核
意见为：
    公司已建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    公司对 2012 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉
王科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》无异议。


八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《＜关于对会计师事
务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明＞的
议案》
    监事会对董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段
的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的审核意见为：监事会认为董
事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。


九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事 2012 年度
薪酬的议案》
    2012 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司
实际情况，向公司第三届监事会监事支付了 2012 年度薪酬，合计金额
为 40.74 万元。发放标准遵照 2012 年 4 月 17 日 2011 年度股东大会审
议通过的第三届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时在公司担
任职务的 2 名监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的
岗位工资标准结合业绩考核办法确定。
    公司监事 2012 年度薪酬明细详见公司 2012 年年度报告全文第七节
“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理
人员报酬情况”。
    本议案将提交公司2012年度股东大会审议。


   特此公告




                                     汉王科技股份有限公司监事会


                                          2013年3月15日