证券代码：002362         证券简称：汉王科技         公告编号：2013-013



                     汉王科技股份有限公司
                   2012 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


一、重要提示

    本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、会议的召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、股权登记日：2013 年 03 月 29 日（星期五）

    3、会议时间

    现场会议时间： 2013 年 04 月 08 日（星期一）上午 10：00

    网络投票时间：2013 年 04 月 07 日（星期日）至 2013 年 04 月

08 日（星期一）

    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行

网络投票的具体时间为 2013 年 4 月 8 日上午 9:30 —11:30，下午

13:00—至 15:00；

    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2013 年 4 月 7 日下

午 15:00 至 2013 年 4 月 8 日下午 15:00 的任意时间。

    4、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号

5 号楼汉王大厦）
    5、会议主持人：刘迎建董事长

    6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司

法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东（或股东代表）共 25 人，代表公司股份数

为 121,546,919 股，占公司股份总数的 56.7703%。其中：出席现场

投票的股东（或股东代表）9 人，代表公司股份数为 121,099,996 股，

占公司股份总数的 56.5616% ；通过网络投票的股东 16 人，代表公

司股份数为 446,923 股，占公司股份总数的 0.2087％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席了

本次会议。

四、议案审议和表决情况

    会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

   1、   审议通过《公司 2012 年年度报告及摘要》的议案；

   表决结果为：同意的股份 121,156,816 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.6790 %；反对的股份 390,103 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%；



   2、   审议通过《2012 年度董事会工作报告》的议案；

    表决结果为：同意的股份 121,155,916 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.6783%；反对的股份 390,103 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权的股份 900 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.0007%；



   3、   审议通过《2012 年度监事会工作报告》的议案；

    表决结果为：同意的股份 121,155,916 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.6783%；反对的股份 390,103 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权的股份 900 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.0007%；



   4、   审议通过《2012 年度财务决算报告》的议案；

    表决结果为：同意的股份 121,155,916 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.6783%；反对的股份 390,103 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权的股份 900 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.0007%；



   5、   审议通过《2013 年度财务预算报告》的议案；

    表决结果为：同意的股份 121,155,916 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.6783%；反对的股份 390,103 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权的股份 900 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.0007%；



   6、   审议通过《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
的议案；

    表决结果为：同意的股份 121,155,916 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.6783%；反对的股份 390,103 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权的股份 900 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.0007%；

   7、     审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

的议案；

    表决结果为：同意的股份 121,155,916 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.6783%；反对的股份 390,103 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权的股份 900 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.0007%；



   8、     审议通过关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案；

    表决结果为：同意的股份 121,155,916 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.6783%；反对的股份 390,103 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权的股份 900 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.0007%；



   9、     审议通过公司董事 2012 年度薪酬（津贴）的议案；

    表决结果为：同意的股份 121,155,916 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.6783%；反对的股份 390,103 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权的股份 900 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.0007%；



   10、 审议通过公司监事 2012 年度薪酬的议案。

     表决结果为：同意的股份 121,155,916 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.6783%；反对的股份 390,103 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.3210%；弃权的股份 900 股，占出席本次会
议有表决权股份总数的 0.0007%；



五、独立董事述职情况

     在本次股东大会上，独立董事姚刚先生、鲁桂华先生和张利国先

生代表公司第三届董事会独立董事进行了述职。公司《2012年度独立

董 事 述 职 报 告 》 全 文 已 于 2013 年 3 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

     北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次

年度股东大会的召集和召开等相关事宜符合法律、行政法规、《股东

大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。



七、备查文件

     1、汉王科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

     2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于
汉王科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。




    特此公告



                               汉王科技股份有限公司董事会



                                   2013 年 4 月 8 日