证券代码：002362          证券简称：汉王科技          公告编号：2013-017




                        汉王科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


     汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2013 年 4 月 24 日下午 4：00 以现场方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2013 年 4 月 12 日以电子邮件及传真形式通知了全
体监事。出席本次监事会会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由
公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议
如下：
一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《<汉王科技股份有限
公司 2013 年第一季度报告全文及正文>的议案》
    监事会对 2013 年第一季度报告的审核意见为：监事会认为董事会
编制和审核公司《2013 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置超募资
金购买银行理财产品的议案》
    公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集
资金管理办法》的规定。公司及其全资子公司使用不超过人民币1亿元
闲置超募资金，择机投资安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利
于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益。相关审批程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，
不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公
司及其全资子公司使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品。


三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用自有闲置
资金购买银行理财产品的议案》
    公司及其全资子公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买
保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，在保障公司及其
全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买
银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其全资子公司使用自
有闲置资金购买保本型银行理财产品。


   特此公告


                                     汉王科技股份有限公司监事会

                                       二〇一三年四月二十四日