证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2013-016



                         汉王科技股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2013 年 4 月 24 日下午 14：30 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议
的通知已于 2013 年 4 月 12 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事。
出席本次董事会会议的应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长
刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、审计部负责人及部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票
的方式，形成决议如下：


一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《<汉王科技股份有限公司
2013 年第一季度报告全文及正文>的议案》
    《 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2013 年第一季度报告正文》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用闲置超募资金
购买银行理财产品的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金正常使用的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过人民币 1 亿元的
闲置超募资金，择机阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型商业银行理
财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
    具体内容详见 2013 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置超募资金购买银行理
财产品的公告》


三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用自有闲置资金
购买银行理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，根据公
司及其全资子公司全年资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金
的情况下，公司拟使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金择机购买短期保本
型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
    具体内容详见 2013 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理
财产品的公告》。


    特此公告


                                      汉王科技股份有限公司董事会
                                        二○一三年四月二十四日