证券代码：002362           证券简称：汉王科技         公告编号：2013-019



                      汉王科技股份有限公司
      关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日召开

第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买

银行理财产品的议案》, 同意公司及其全资子公司根据全年资金使用

情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人

民币1亿元的自有闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品，在上

述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用,且使用自有闲置

资金购买理财产品的累计金额不超过2.5亿元，购买理财产品的累计

金额不超过最近一期经审计净资产的50%。



    具体内容公告如下：


一、基本情况

    1、投资目的

    提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

    2、投资额度

    公司及其全资子公司拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金
购买保本型银行理财产品，在该资金额度内可滚动购买保本型银行理

财产品。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，决议有效期内，

公司使用自有资金购买理财产品的累计金额不超过2.5亿元，购买理

财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%。

   2、投资品种

   为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本

型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以

及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

   3、投资期限

   自董事会审议通过之日起一年内有效。单个保本型银行短期理财

产品的投资期限不超过一年。

   4、资金来源

   公司及其全资子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有

闲置资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合

法合规。

   5、实施方式

    在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签

署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、

明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议

等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。



二、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响日常经营的

和确保资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理

财业务，通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效

益，为公司股东谋取更多的投资回报。



三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

    尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏

观经济的影响较大，公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市

场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

    1、公司及其全资子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、

项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全

措施，控制投资风险。

    2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审

计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检

查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，

并向审计委员会报告。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情

况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主

体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将
及时予以披露。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

    截至公告日，公司及其全资子公司在过去十二个月内不存在购买

理财产品的情况。



五、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事的独立意见

    本次使用自有闲置资金投资理财产品的审议、表决程序符合相关

法律法规和《公司章程》的有关规定，在保证公司及其全资子公司正

常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资

金，购买短期保本型的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高

自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公

司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用

自有闲置资金投资银行理财产品的决定。

（二）监事会意见

    公司及其全资子公司使用不超过1亿元的自有闲置资金购买保本

型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，在保障公司及其全

资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买

银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害

公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及其全资子公司使

用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
六、备查文件

   1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；

   2、《公司第三届监事会第九次会议决议》；

   3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；




       特此公告




                                     汉王科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                    二○一三年四月二十四日