汉王科技股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见




    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指

引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业

板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《汉王科技股份有

限公司独立董事工作细则》的相关规定，作为汉王科技股份有限公司

（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们认真审阅了公司

第三届董事会第十次会议的关于使用闲置超募资金购买银行理财产

品的议案及关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案，并对公

司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独

立、客观判断的原则，发表如下独立意见：



一、关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的独立意见

    本次使用闲置超募资金投资银行理财产品的审议、表决程序符合

相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在保障资金安全的前提下，

公司使用不超过人民币 1 亿元闲置超募资金购买保本型银行理财产

品，有利于提高闲置超募资金的现金管理收益，公司使用的闲置超募

资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金

项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    因此，我们同意公司及其全资子公司使用闲置超募资金投资理财

产品的决定。



二、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见

    本次使用自有闲置资金投资理财产品的审议、表决程序符合相关

法律法规和《公司章程》的有关规定，在保证公司及其全资子公司正

常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资

金，购买短期保本型的银行理财产品。有利于在控制风险前提下提高

自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公

司的生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意公司及其全资子公司使用自有闲置资金投资银行

理财产品的决定。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第十次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




    张利国                              姚 刚




    鲁桂华                              王 璞




                                  2013 年 4 月 24 日