证券代码：002362            证券简称：汉王科技             公告编号：2013-032



                          汉王科技股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2013 年 8 月 22 日下午 2：00 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会
议的通知已于 2013 年 8 月 9 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事
及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 11 人，实到董事 11 人。
会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、审计部负责人、
保荐代表人及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以
及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：


一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《<公司 2013 年半年度报
告>全文及摘要的议案》
       《 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2013 年半年度报告摘要》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《<公司 2013 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见     2013   年   8   月   24   日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2013 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。


三、以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于与优派汉王 2013
年度日常关联交易预计的议案》
    2013 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过
《对外投资设立参股子公司》的议案，同意公司与优派环宇通信技术（北京）
有限公司共同出资，在深圳设立深圳优派汉王触控科技有限公司（以下简称
“优派汉王”），优派汉王已于 2013 年 6 月 28 日成立。为方便后期公司及全
资子公司与优派汉王业务的开展，公司预计 2013 年公司及全资子公司与优派
汉王交易金额累计不超过人民币 700 万元。
    公司董事兼总经理张学军先生、副总经理王红岗先生分别担任优派汉王
董事、监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 10.1.3 条规定，优派
汉王属于公司的关联法人，公司及全资子公司与其进行的交易构成关联交易。
该议案进行表决时，关联董事张学军先生进行了回避表决；独立董事对该议
案发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见 2013 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与深圳优派汉王触控科技有
限公司 2013 年度日常关联交易预计的公告》。


    特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
    2013 年 8 月 22 日