汉王科技股份有限公司独立董事

   关于2013年半年度相关事项及日常关联交易预计的独立意见


   根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及汉王科

技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的

独立董事，现对公司2013年半年度相关事项及日常关联交易预计事项

进行专项说明并发表独立意见如下：

   一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的

专项说明和独立意见

   根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》(证监发（2003）56 号)、《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章

程》等的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对

2013年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保

情况进行认真的核查，发表独立意见如下：

   公司能够认真贯彻执行有关规定，已经建立了相对完整、规范的

内部决策程序和工作流程，关联交易和对外担保均需经严格的审批程

序，能够有效的防范关联方资金占用风险和对外担保风险。

   报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，

不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金

的情况。
   报告期内，公司未发生对外担保事项；截止报告期末，公司累计

对外担保金额为0。

   二、关于公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

的独立意见

   经核查，公司2013年半年度募集资金的使用情况符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合

公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规

的情形。公司编制的《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情

况。

   三、关于与优派汉王2013年度日常关联交易预计的独立意见

   经认真审阅公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于与优派

汉王2013年度日常关联交易预计的议案》的相关资料，作为公司第三

届董事会独立董事，我们认为：

   一、关联交易发生的理由合理、充分；

   二、作为关联董事的张学军回避表决，上述关联交易的表决程序

合法、合规；

   三、关联交易双方的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则，

不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；

    四、本次关联交易事项符合公司业务拓展的需求，有助于优化公

司业务结构。

   我们同意公司及全资子公司与优派汉王日常关联交易的计划。
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于2013年半年

度相关事项及日常关联交易预计的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




    张利国                              姚 刚




    鲁桂华                              王 璞




                                  2013 年 8 月 22 日