证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2013-038



                         汉王科技股份有限公司
                     关于变更会计师事务所的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 10 日召开
第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于变更会计师事务所的
议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下。


    一、更换会计师事务所情况
   2013 年 4 月 8 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过关于续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）的议案，续聘致同所为
公司 2013 年度的财务审计机构，聘用期为一年。近期，致同所负责公司审计
工作的项目组负责人发生变动，原审计团队无法保持稳定。经公司董事会审
计委员会认真调查了解，提议将公司 2013 年度审计机构变更为瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）。公司董事会对致同所多年来对
公司所做的审计工作表示衷心的感谢。
   瑞华所具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服
务的经验。综上，瑞华所具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，
能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2013 年度财务审计工作要求，
变更瑞华所为公司 2013 年度的财务审计机构，聘期为一年。
   瑞华所 2013 年度的审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量
协商确定。


   二、独立董事意见
   公司独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》发表独立意见如下：
   1、鉴于原聘任公司 2013 年度审计机构致同所项目组负责人发生变动，审
计团队无法保持稳定，公司董事会此次作出变更审计机构的决定合理且决议
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
   2、经调查了解， 瑞华所具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上
市公司提供审计服务的经验。瑞华所具备为上市公司提供审计服务的资格、
经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2013 年度财务审
计工作要求。公司聘任瑞华所为公司 2013 年度审计机构不会影响公司财务
报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
   因此，我们同意公司 2013 年度的财务审计机构由致同所变更为瑞华所，
并同意将该事项提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。


   特此公告


                                    汉王科技股份有限公司董事会
                                         2013 年 10 月 10 日