证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2013-037



                         汉王科技股份有限公司
           第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临
时）会议于 2013 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于
2013 年 9 月 30 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。
本次董事会会议应表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的通
知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：


一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于变更会计师事务所
的议案》
   公司《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案将提交公司股东大会审议。


二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于对外投资发起设立
股权投资基金的议案》
      为满足公司成长及战略发展的需要，抓住新一代信息技术快速发展的
大好时机，通过投资中国技术领先、具有成长潜力的新一代信息技术行业优
秀企业，促进新一代信息技术产业的发展，并分享产业发展带来的收益，同
意公司与上海嘉定创业投资管理有限公司（以下简称“嘉定创投”）签署《新
一代信息技术产业投资合作意向协议》，出资4900万元与其共同发起设立新
一代信息技术产业股权投资基金。本次投资所需资金全部来自公司自有资金，
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
   （一）投资背景及合作方基本情况
   1、 2010年国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决
定》明确了战略新兴产业内涵后，相继发布了一系列的配套政策和规划文件。
新一代信息技术是国务院确定的七个战略性新兴产业之一，国务院要求要加
大财税金融等扶持政策力度。选择新一代信息技术作为主要投资方向有良好
的政策基础。
   2、合作方基本情况
   名称: 上海嘉定创业投资管理有限公司
   注册地址: 上海市嘉定区嘉定镇博乐路 55 号 2 层 208 室
   法定代表人: 李峰
   注册资本:壹亿元人民币
   实收资本：壹亿元人民币
   经营范围: 投资管理、投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。【企业
经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
   成立日期：2011 年 8 月 1 日
   （二）合作意向协议的主要内容
    1、合作方式：公司与嘉定创投双方共同出资成立新一代信息技术产业投
资企业，其中嘉定创投出资5000万元、公司出资4900万元。
    2、投资目标：主要投资于中国技术领先、具有成长潜力的新一代信息技
术行业优秀企业，谋求中期及长期回报。
    3、投资范围：投资范围主要为新一代信息技术产业。
    重点关注的领域包括：新一代信息技术核心产业（智能识别、人机交互、
自动化、互联互通领域）； 新一代信息技术支撑产业（集成电路、云计算、
通讯网络、高端软件及新兴信息服务等）； 新一代信息技术应用产业（智能
环保、智能电器、基因检测、智能装备、移动互联、物联网等）
   所覆盖行业技术包括：
   （1）智能人机交互：模式识别、机器人、触控技术、自动化；
   （2）通讯网络：高性能网络和终端设备、IPv4/IPv6网络互通设备、4G
网络设备和终端研发、无线网络相关技术产品、移动互联网应用、信息安全
设备及应用、三网融合设备及应用、网络服务运营；
   （3）半导体技术：大规模集成电路开发、先进封装/测试技术、关键设备
/仪器/材料、智能传感器、有机发光二极管、数字电视芯片技术、微机电系
统、信息安全芯片技术；
   （4）高端软件及新兴信息服务：云计算平台、数字版权管理软件、计算
机辅助设计、电子商务服务平台、移动智能终端软件、网络平台支撑软件、
智能海量数据处理、虚拟现实技术；
   （5）物联网：物联网硬件、软件、系统集成及运营服务、微纳器件、集
成电路、网络与通信设备、微能源、新材料、智能电网、智能交通、现代装
备制造业、现代农业、现代服务业等。
   4、投资地域：以北京、上海地区的优秀智能人机交互企业为投资重点，
兼顾全国范围内的各类新一代信息技术或其它相关技术领先及市场领先型企
业。
   （三）本次对外投资的目的、影响及风险分析
   1、目的和影响
   本次公司与上海市嘉定区政府合作，是公司基于智能人机交互主营业务，
加速公司成长及外延式发展的战略举措。本次合作充分发挥公司在智能人机
交互相关领域的行业优势和领先地位，将公司智能人机交互专业优势与上海
市在新一代信息技术方面的有利政策环境、产业聚集及应用、政府引导作用
紧密结合，通过对产业技术领先、具有成长潜力的新一代信息技术产业优秀
企业进行投资，拓宽公司在新一代信息技术产业的布局，优化公司投资结构，
促进转型升级，分享产业发展带来的收益，进一步开拓公司新的利润增长点，
符合公司的长远利益，对公司中长期经营业绩持续增长具有积极意义。
   2、风险分析
    尽管公司在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持较高标准，但由
于政策、市场等风险的客观存在，所投新一代信息技术企业在投资后给公司
带来的收益具有一定的不确定性，存在一定投资风险，敬请投资者关注。
    公司董事会将积极关注项目的进展情况，在项目推进过程中若有需公告
事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管
理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。


三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《提议召开 2013 年第一次
临时股东大会的议案》
   《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告


                                      汉王科技股份有限公司董事会
                                          2013 年 10 月 10 日