证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2013-042



                         汉王科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2013 年 10 月 24 日下午 2：00 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会
议的通知已于 2013 年 10 月 12 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高
级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议
由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、审计部负责人及部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表
决、记名投票的方式，形成决议如下：


一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于对相关资产计提减
值准备的议案》
    受宏观环境和市场状况的影响，公司部分无形资产出现减值迹象；出于
审慎性原则考虑，公司于三季度资产负债表日对无形资产进行减值测试,对可
回收金额低于其账面价值的无形资产计提减值准备，计提金额为 1,638.89 万
元，本次计提资产减值准备影响公司 2013 年 1-3 季度损益。《关于对相关资
产计提减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议<公司 2013 年三季
度报告>全文及正文的议案》
    《公司 2013 年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2013 年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告


                                     汉王科技股份有限公司董事会
                                          2013 年 10 月 24 日