证券代码：002362          证券简称：汉王科技          公告编号：2013-043




                      汉王科技股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


     汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2013 年 10 月 24 日下午 4：00 以现场方式在公司四楼会议室
召开。本次会议的通知已于 2013 年 10 月 12 日以电子邮件形式通知了
全体监事。出席本次监事会会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及
《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成
决议如下：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于对相关资产计
提减值准备的议案》
    经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业
会计准则》的规定，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。


二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2013年三季
度报告>全文及正文的议案》
    监事会对公司 2013 年第三季度报告的审核意见为：监事会认为董
事会编制和审核公司《2013 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特此公告


                                   汉王科技股份有限公司监事会
                                        2013年10月24日