证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2013-046



                     汉王科技股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



一、重要提示

     本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。



二、会议召开和出席情况

    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时

股东大会于2013年11月1日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路8号5

号楼汉王大厦四楼会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共8

名，代表公司有表决权股份94,459,454股，占公司有表决权股份总数

的44.1187%。本次会议由董事会召集，董事长刘迎建先生主持会议，

公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席

了本次会议。

    本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定。



三、议案审议和表决情况

    会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果为：同意股数94,459,354股，占出席本次会议有表决权

股份总数的99.9999%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份

总数的0%；弃权股数100股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.0001%。



四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次

股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规

则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次

股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序

和表决结果合法有效。



五、备查文件

    1、汉王科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于

汉王科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告



                                   汉王科技股份有限公司董事会

                                               2013 年 11 月 1 日