证券代码：002362           证券简称：汉王科技         公告编号：2013-047



                         汉王科技股份有限公司
              关于董事、独立董事和总经理辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


   汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事

马雄鸣先生，独立董事姚刚先生、董事兼总经理张学军先生的辞职报告。

   马雄鸣先生因年龄和健康原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员

职务，辞职后，不再担任公司任何职务；

   独立董事姚刚先生因工作变动原因申请辞去公司独立董事、董事会战略委

员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。姚刚先生在财务、投资及

管理等方面具有较高的专业能力和丰富的实践经验，在担任公司独立董事期

间，认真负责、独立公正，经过近两年的沟通和交流，对公司的情况也较为

了解，其辞职后，公司拟提名其担任公司董事、总经理（该事项需向深圳证

券交易所报备、需提交公司董事会审议）；

   董事兼总经理张学军先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略

委员会委员、审计委员会委员及总经理职务。根据公司安排，张学军先生将

会在公司或子公司中担任其他职务。

   根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，

上述人员辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司章程》规定人

数的2/3，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，上述人员
的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，不会对公司董事会运作、日常经

营管理产生重大影响。

   公司对马雄鸣先生、姚刚先生、张学军先生在担任公司董事、独立董事、

总经理职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。


    特此公告



                                   汉王科技股份有限公司董事会

                                        2013 年 12 月 17 日