汉王科技股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见


   根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及汉王科

技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的

独立董事，现对公司第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项进

行专项说明并发表独立意见如下：

   一、关于总经理张学军先生离职的专项说明和独立意见

   经核查，张学军先生确因工作变动的原因辞去公司总经理职务，

其辞职原因与实际情况一致。张学军先生辞去总经理职务后，公司已

于2013年12月22日召开董事会，完成聘任新总经理的相关工作，不会

对公司日常经营管理产生重大影响。

   因此，我们同意张学军先生辞去公司总经理的职务，对其离职原

因无异议。

   二、关于增选姚刚先生担任公司董事并聘任其担任总经理的专项

说明和独立意见

   本次公司增选董事及聘任总经理的人员提名、审议、表决程序符

合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经审核，姚刚先生在任

职资格、教育背景、专业能力和职业素养等方面均能够满足公司所聘

任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司董事、高级
管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解

除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高

级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何

处罚和惩戒。

   综上，我们同意选任姚刚先生担任公司董事并聘任其担任公司总

经理的议案。
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




    张利国                              鲁桂华




    王璞




                                  2013 年 12 月 22 日