证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2014-012




                         汉王科技股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2014 年 3 月 27 日上午 11：00 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会
议的通知已于 2014 年 3 月 14 日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监
事会会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席徐波先生主
持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人
数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表
决、记名投票的方式，形成决议如下：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议关于对相关资产计提
减值准备的议案》
    经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准
则》的规定，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。


二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2013年度报告及
摘要>的议案》
    监事会对公司 2013 年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审
核公司《2013 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议＜2013年度监事会工作
报告＞的议案》
    本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。


四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜2013 年度财务决算
报告＞的议案》
    经审核，监事会同意公司《2013 年度财务决算报告》。
    本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。


五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜2014 年度财务预算
报告＞的议案》
    公司预计 2014 年度实现营业收入 49,982 万元，实现净利润 1,043 万元。
经审核，监事会同意公司《2014 年度财务预算报告》。
    特别提示：本预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多
种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。


六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜2013 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案＞的议案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润
-217,314,389.64元，归属于上市公司股东的净利润为-216,371,756.19元。因
公司累计可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2013年度拟不进行
利润分配及资本公积金转增股本。监事会同意董事会提出的2013年度利润分配
及资本公积金转增股本预案。
    本议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。


七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜2013 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告＞的议案》
    经审核，监事会同意董事会编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。


八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议＜2013 年度内部控制
自我评价报告＞的议案》
    监事会对董事会编制的《2013 年度内部控制自我评价报告》的审核意见
为：
    公司已建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    公司对 2013 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技
股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》无异议。


九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司监事 2013 年度薪酬
的议案》
       2013 年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际
情况，向公司第三届监事会监事支付了 2013 年度薪酬，合计金额为 43 万元。
发放标准遵照 2012 年 4 月 17 日 2011 年度股东大会审议通过的第三届监事会
监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时在公司担任职务的 2 名监事的薪酬，根
据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确
定。
       公司监事 2013 年度薪酬明细详见公司 2013 年年度报告全文第七节“董事、
监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。




   特此公告


                                       汉王科技股份有限公司监事会
                                             2014年3月27日