证券代码：002362          证券简称：汉王科技         公告编号：2014-023


                        汉王科技股份有限公司
                     2013 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


一、重要提示

    本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、会议的召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、股权登记日：2014 年 04 月 16 日（星期三）

    3、会议时间

    现场会议时间： 2014 年 04 月 24 日（星期四）下午 1：30

    网络投票时间：2014 年 04 月 23 日（星期三）至 2014 年 04 月 24 日（星

期四）

    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络

投票的具体时间为 2014 年 4 月 24 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—至

15:00；

    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014 年 4 月 23 日下午 15:00

至 2014 年 4 月 24 日下午 15:00 的任意时间。

    4、会议地点：公司 116 会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼

汉王大厦）

    5、会议主持人：刘迎建董事长

    6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东（或股东代表）共 13 人，代表公司股份数为

96,017,827 股，占公司股份总数的 44.8466%。其中：出席现场投票的股东

（或股东代表）8 人，代表公司股份数为 95,974,954 股，占公司股份总数

的 44.8266% ；通过网络投票的股东 5 人，代表公司股份数为 42,873 股，

占公司股份总数的 0.0200％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次

会议。

四、 议案审议和表决情况

    会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《审议<公司2013年度报告及摘要>的议案》；

   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

   2、     审议通过《审议<2013 年度董事会工作报告>的议案》；

   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

       3、审议通过《审议<2013 年度监事会工作报告>的议案》；
   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

       4、审议通过《审议<2013 年度财务决算报告>的议案》；

   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

       5、审议通过《审议<2014 年度财务预算报告>的议案》；

   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

       6、审议通过《审议<2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>
的议案》；

   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

       7、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

       8、审议通过公司董事 2013 年度薪酬（津贴）的议案；

   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

       9、审议通过公司监事 2013 年度薪酬的议案；

   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

       10、审议通过《审议<汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实
施细则>及实施方案的议案》；

   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

       11、审议通过《审议<汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施
细则>的议案》。

   表决结果为：同意的股份 95,997,354 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 99.9787%；反对的股份 20,473 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0213%；弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；

五、独立董事述职情况
       在本次股东大会上，独立董事鲁桂华先生、原独立董事姚刚先生代表

公司第三届董事会独立董事进行了述职。公司《2013年度独立董事述职报

告》全文已于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相

关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人

员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有

效。

七、备查文件

    1、汉王科技股份有限公司2013年度股东大会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科

技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。



       特此公告



                                 汉王科技股份有限公司董事会

                                     2014 年 4 月 24 日