证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2014-025




                         汉王科技股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。




    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于 2014 年 4 月 24 日上午 11：30 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会
议的通知已于 2014 年 4 月 11 日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席
本次监事会会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席徐波
先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会
监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取
现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《审议<公司 2014 年第一季
度报告全文及正文>的议案》
    监事会对 2014 年第一季度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和
审核公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议关于使用部分闲置超募
资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
    监事会对该事项的审核意见为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合
相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司及控股子公司拟滚动使
用累计金额不超过人民币3.5亿元的闲置超募资金及自有资金择机购买短期保
本型银行理财产品；其中，任一时点利用闲置超募资金购买投资理财产品的最
高额度不超过9500万元。任一时点利用闲置自有资金购买投资理财产品的最高
额度不超过1亿元。有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金的现金管理
收益及合理利用闲置自有资金。相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文
件的要求及公司章程的相关规定。
    公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及其控股子公司的生产
经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。
    因此，我们同意公司及其控股子公司使用部分闲置超募资金及自有资金购
买保本型银行理财产品。




   特此公告


                                 汉王科技股份有限公司监事会
                                         2014年4月24日