证券代码：002362           证券简称：汉王科技         公告编号：2014-028




                        汉王科技股份有限公司
                   关于变更公司财务负责人的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务负

责人韩峰先生辞去财务负责人的书面辞职报告。因公司业务发展需要，工

作重心转移，其申请辞去公司财务负责人职务，其辞职报告自2014年4月24

日生效。董事会向韩峰先生任职数年来对公司财务管理工作所作的贡献表

示诚挚的谢意。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，聘任韩峰先

生为公司副总经理，其离职不会影响公司相关工作的正常进行。

    经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司于 2014年4月24日

召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《审议关于变更公司财务负责

人的议案》，同意聘任胡晓文先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通

过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事就聘任胡晓文先生担任公司财务负责人发表了同意的独

立意见，详见公司2014年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告

                                        汉王科技股份有限公司董事会

                                           2014 年 4 月 24 日