证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2014-031



                            汉王科技股份有限公司
             关于公司或全资子公司汉王制造对外担保的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述

    为满足汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北汉王精

品电子产品制造有限公司（以下简称“汉王精品”）日常生产经营活动需要，降

低资金占用，公司或全资子公司汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）将

为其签署的采购协议提供承担连带责任的信用担保，担保范围仅限于向汉王精品

的原材料供应商提供信用担保，担保额度不超过人民币500万元。《关于公司或

全资子公司汉王制造对外担保的议案》已经2014年6月5日召开的公司第三届董事

会第十八次（临时）会议审议通过，同时，公司董事会授权管理层在担保额度范

围内签署相关合同文件及其他法律文件，授权期限为一年。

    本次对外担保属于董事会决策范围，并经三分之二以上董事及三分之二以上

独立董事同意，无需提交公司股东大会审批。具体内容如下：

    二、被担保人基本情况

    公司名称：河北汉王精品电子产品制造有限公司

    成立日期：2014年3月12日

    住      所：河北省廊坊市三河市燕郊经济技术开发区汉王路一号

    法定代表人：刘迎建
    注册资本：1000万元

    经营范围：计算机软硬件及外围设备的制造，机械电器设备的制造，税控收

款机，税控器类产品的研发、生产、销售及服务；移动电话的研发、生产、销售

及售后服务；经销；百货、建筑材料、金属材料（不含有色金属）；进出口贸易，

房屋租赁，设备租赁，咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取

得有关部门的许可后方可经营）

    与公司关系：公司全资子公司

    三、担保协议的主要内容

    上述担保尚未签订担保协议。公司或汉王制造将根据相关供应商框架协议出

具担保函，担保函的主要内容包括担保金额（在董事会授权范围内）、担保期限

（不得超过一年）、担保方式（连带责任保证）等。

    四、董事会意见

    1、上述被担保人是公司合并报表范围内的全资子公司，根据公司《对外担

保管理办法》，担保业务由公司统一进行审核、日常监管与持续风险控制等工作，

风险可控，公司或汉王制造对其担保有助于其缓解资金压力，符合公司及全体股

东利益，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。

    2、鉴于本次被担保人属于公司全资子公司，公司享有其 100%的权益，因此

公司未要求其提供反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告发出日，公司及控股子公司累计对外担保金额为0元。

    六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议》。



特此公告

                                  汉王科技股份有限公司董事会

                                       2014 年 6 月 5 日