证券代码：002362              证券简称：汉王科技             公告编号：2014-034


                          汉王科技股份有限公司
                    关于董事、监事会主席辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏承担责任。

    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王

东琳先生、监事会主席徐波先生的辞职报告。

    根据中国科学院《关于认真贯彻落实中共中央组织部〈关于进一步规范领

导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》的有关要求，王东琳先生申

请辞去公司董事职务，并不再担任公司董事会战略委员会委员；监事会主席徐

波先生申请辞去公司监事职务，辞职后，二人均不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》

的有关规定，董事王东琳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者

《公司章程》规定人数的2/3，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三

分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；因监事会主席徐波先生的

辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告自股东大会选举通过

新的监事时生效。公司正常的经营管理不会因此受到影响，公司也将尽快完成

董事、监事的补选工作。

    公司对王东琳先生、徐波先生在担任公司董事、监事会主席职务期间为公

司所做的贡献表示衷心感谢。

    特此公告

                                      汉王科技股份有限公司董事会

                                              2014 年 7 月 22 日