证券代码：002362                证券简称：汉王科技               公告编号：2014-037




                            汉王科技股份有限公司

              第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（临时）
会议于 2014 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2014 年 7 月 25
日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本
次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议，以传真和传签方式通过以下决议：


一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于补选公司监事的议案》
    根据中国科学院《关于认真贯彻落实中共中央组织部〈关于进一步规范领导干
部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》的有关要求，公司监事徐波先生于
2014 年 7 月 21 日申请辞去公司监事职务。详见公司于 2014 年 7 月 23 日刊载于公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事会主席辞职的公告》。因徐波先生的辞
职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告自股东大会选举通过新的监
事时生效。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司股东中国科学院自动化研
究所提名王超英女士为公司第三届监事会监事候选人。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    上述监事候选人如经股东大会选举通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监
事超过公司监事总数二分之一的情形。
    王超英女士的简历请参见附件。
    特此公告




                                   汉王科技股份有限公司监事会
                                           2014年7月30日
    附件：监事候选人简历


    王超英女士：女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级工程师。1990年5月进入中国科学院自动化研究所，任职于自动化所的相关投
资企业。历任北京中自技术集团科发经营部副总经理、计算机网络部总经理、北京
华夏正邦科技有限公司总经理助理、常务副总经理。现任北京中自投资管理公司常
务副总经理。
    王超英未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。