证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2014-036



                         汉王科技股份有限公司
           第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临
时）会议于 2014 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2014
年 7 月 25 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董
事会会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的通知、召开
以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：


一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于补选公司董事的议案》
    根据中国科学院《关于认真贯彻落实中共中央组织部〈关于进一步规范
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》的有关要求，公司董事
王东琳先生于 2014 年 7 月 21 日辞去公司董事职务。详见公司于 2014 年 7 月
23 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事会主席辞职的公告》。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东中国科学院自
动化研究所提名,并经公司董事会提名委员会审核通过，补选蒋磊先生为公司
第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满止。公司独立董事对公司补选董事发表了独立意见。
    此次补选董事完成后，公司兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董
事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的 1/2。
   本议案将提交公司股东大会审议。
   蒋磊先生的简历请参见附件。


二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《提议召开 2014 年第二次
临时股东大会的议案》
   《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告


                                     汉王科技股份有限公司董事会
                                         2014 年 7 月 30 日
附件：董事候选人简历


       蒋磊先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2000 年 7 月进入中国科学院自动化研究所，历任人事教育处主管、团委
书记、综合处常务副处长、人力资源处副处长、综合处处长兼党委办公室主
任，现任中科院自动化所所务委员、北京中自投资管理公司执行董事、总经
理。
        蒋磊先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。