证券代码：002362              证券简称：汉王科技             公告编号：2014-045


               汉王科技股份有限公司关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 9 月 19 日收

到公司董事马颂德先生、严义埙先生的辞职报告。

    根据中共中央组织部文件中组发[2013]18 号《关于进一步规范党政领导干

部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，马颂德先生、严义埙先生申请辞

去公司董事职务，并不再担任公司董事会战略委员会委员。辞职后，二人均不

再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》

的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司

章程》规定人数的2/3，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，

其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司正常的经营管理不会因此受到

影响。

    公司对马颂德先生、严义埙先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表

示衷心感谢。

    特此公告

                                      汉王科技股份有限公司董事会

                                              2014 年 9 月 19 日