证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2014-047




                          汉王科技股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于
2014 年 10 月 23 日上午 11：00 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的
通知已于 2014 年 10 月 11 日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会
会议的应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席王超英主持，公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记
名投票的方式，形成决议如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司2014年第三季度报
告>全文及正文的议案》
    监事会对公司 2014 年第三季度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制
和审核公司《2014 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特此公告


                                        汉王科技股份有限公司监事会
                                                2014年10月23日