汉王科技股份有限公司独立董事

 关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指

引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板

信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《汉王科技股份有限

公司独立董事工作细则》的相关规定，作为汉王科技股份有限公司（以

下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们认真审阅了公司

第三届董事会第二十四次（临时）会议相关资料，基于独立、客观判

断的原则，发表如下独立意见：

一、关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的独立意见

    1）本次使用闲置超募资金投资银行理财产品的审议、表决程序

符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在保障资金安全，不

影响募投项目正常进行的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用累计

金额不超过人民币 1.5 亿元的闲置超募资金择机购买短期保本型银

行理财产品。有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金的现金管

理收益。公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计

划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司

及其控股子公司的生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利

益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    2）公司建立了较为完善的内控制度，对公司相关部门权限的约

束机制较为完善，资金的规划和安全使用能够得到有效保障。
    因此，我们同意公司及其控股子公司使用部分闲置超募资金投资

理财产品的计划。

二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

    本次使用闲置自有资金投资理财产品的审议、表决程序符合相关

法律法规和《公司章程》的有关规定，在保证公司及控股子公司正常

运营和资金安全的基础上，滚动使用累计金额不超过人民币 2 亿元的

闲置自有资金，购买短期保本理财产品，有利于在控制风险前提下提

高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公

司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金投资理财产品的

决定。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




    张利国




                                  2015 年 1 月 23 日
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




    鲁桂华




                                  2015 年 1 月 23 日
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




    王   璞




                                  2015 年 1 月 23 日