证券代码：002362           证券简称：汉王科技          公告编号：2015-004

                         汉王科技股份有限公司
           第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临
时）会议于 2015 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2015
年 1 月 19 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董
事会会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的通知、召开以
及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经
与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议：
一、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置超募资金购买
银行理财产品的议案》
    为提高资金使用效率、合理利用公司闲置超募资金，根据公司及控股子公
司全年资金使用情况，在不影响募投项目正常进行的情况下，公司及控股子公
司拟滚动使用累计金额不超过人民币 1.5 亿元的闲置超募资金择机购买短期
保本型银行理财产品。
    《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益，根据
公司及控股子公司全年资金使用情况，在不影响日常经营和确保资金安全的前
提下，公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币 2 亿元的闲置自有
资金择机购买发行主体提供保本承诺的短期理财产品。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                汉王科技股份有限公司董事会
                                    2015 年 1 月 23 日