证券代码：002362            证券简称：汉王科技          公告编号：2015-011



                         汉王科技股份有限公司
关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还
                             超募资金的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开第

三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于将数字化仪相关

设备与软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金的议案》, 同意公司

将该募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的结余资金313.6万元（具

体金额以银行结算为准）归还超募资金，并按照超募资金的使用计划进行

安排。本次使用募投项目结余资金归还超募资金不存在变相改变募集资金

用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。该事项属于董事会

决策范围，无需提交公司股东大会审批。具体内容如下：

    一、公司募投项目基本情况

   （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准，公司于

2010年2月12日完成了向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2700万股，

发行价格为41.90元/股。募集资金总额113,130.00万元，扣除发行费用

4,852.05万元，最终确定的募集资金净额为108,277.95万元。上述募集资

金净额扣除“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”等五个募投项

目资金需求总额24,944.00万元外，剩余为公司超额募集资金净额部分。

    上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及相关补充协议。

     （二）募投项目募集资金使用情况（截至2014年12月31日）：
                                                                               单位：万元
                                     招股说明书
序                                                                            募投项目募集
               项目名称              承诺投资金 调整后投资总额 已投资金额
号                                                                              资金余额
                                         额
     汉王多语种多平台文字识别软件
 1                                     5,000.00       2,153.90     2,153.90             0
     系统及产品（注 1）
     基于 OCR 识别技术的行业专用信
 2                                     4,652.00       4,652.00     4,652.00             0
     息采集产品

 3   电子纸智能读写终端                6,317.00       6,317.00     6,317.00             0

     数字化仪相关设备与软件技术产
 4                                     5,800.00       6,800.00     6,486.40          313.6
     业化（注 2）
     全国营销平台综合体系建设（注
 5                                     3,175.00         802.37       802.37             0
     3）
     购建汉王南方研发中心基地大厦
 6                                           -        2,372.63     2,372.63             0
     （注 3）

 7   结余资金补充流动资金（注 1）            -        2,846.10     2,846.10             0

                             合计     24,944.00      25,944.00    25,630.40         313.6

注1、“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目完成开发目标，达到投产状态，累计使用

募集资金2,153.90万元，项目剩余金额为2,846.10万元。经2011年10月26日第二届董事会第十九次

会议审议通过，将剩余2,846.10万元变更为永久补充流动资金。该事项于2011年11月15日经公司2011

年第一次临时股东大会审议通过。

注2、 2012年7月26日，经第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对“数字化

仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资的议案》，同意使用超募资金1,000万元对“数字化仪

相关设备与软件技术产业化”项目追加投资。

注3、 2012年3月22日第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目“全国营销平台综

合体系建设”变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》，同意将“全国营销平台综合体系建

设”项目剩余募集资金2,372.63万元变更为购建汉王南方研发中心基地大厦，并经2012年4月17日汉

王科技股份有限公司2012年度股东大会审议通过。

     二、本次将“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目结余资金归还

超募资金的情况

     1、该募投项目进展情况
   “数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目为公司首次发行上市时

《招股说明书》披露的五个募投项目之一。该项目以公司的笔迹输入技术

为基础，利用募集资金实现“数字化仪”及“手写屏组件”的产业化生产，

其产品包括三大类：专业数字化仪（绘图板）、通用数字化仪（笔迹板）及

手写屏组件（通称电磁模组）。该项目原定计划投资金额为 5800 万元。

    2012 年 7 月 26 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使

用部分超募资金对“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目追加投资

的议案》，同意使用超募资金对该项目追加投资 1000 万元，主要用于电磁

模组的进一步研发和推出新产品，包括研发人员的人工费用，芯片的设计

及材料采购，产品的试制、测试和认证，应用推广费用等。追加投资后，

该项目的计划投资金额调整为 6800 万元。

    2、该募投项目完成情况及资金结余原因

    目前，按照项目计划的要求，该项目已结题，项目完成。截至项目结

题，该项目累计投入金额 6486.4 万元，结余资金 313.6 万元。

    该项目进行过程中，在保证项目按照计划完成的情况下，公司从项目

的实际情况出发，本着合理、节约的原则谨慎使用募集资金，加强费用控

制、监督和管理，节约了一部分资金。

    3、关于结余资金的使用安排

    鉴于该募投项目已经实施完毕，公司本着合理利用募集资金及股东利

益最大化的理念，将该项目的结余资金归还超募资金，按照公司对超募资

金的使用计划进行安排。

    三、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

   （一）独立董事的独立意见
    公司本次将募投项目结余资金归还超募资金事项的审议、表决程序符

合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在募投项目实施完成的情况

下，将项目结余资金归还超募资金，合法、合理，有利于提高资金的使用

效率。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项

目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    因此，我们同意公司将该募投项目结余资金归还超募资金的计划。

   （二）监事会意见

    公司监事会对本次将募投项目结余资金归还超募资金事项进行了认真

审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以

及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次将募投项目结余资金归还

超募资金有利于提高资金使用效率，相关审批程序符合《深圳证券交易所

股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法

规及规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定；没有与募集资金投资

项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

的利益的情形。

    因此，我们同意公司将“数字化仪相关设备与软件技术产业化”项目

结余资金归还超募资金并按照超募资金使用计划安排使用。

    （三）保荐机构的意见

   公司保荐机构—中德证券及保荐代表人本着审慎的原则对本次公司将

数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金事项经

审慎核查，并发表意见如下：
   1、公司本次将募投项目结余资金归还超募资金已经公司第三届董事会

第二十五次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议审议通过，

独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；

   2、公司本次将募投项目结余资金归还超募资金符合严格管理募集资金

的宗旨，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；

   3、公司上述募投项目结余资金归还超募资金的使用行为符合《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》《深圳

证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关规定。

   本保荐机构同意汉王科技将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目

的结余资金归还超募资金。

   四、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议；

    2、公司第三届监事会第十九次（临时）会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独

立意见；

    4、《中德证券有限责任公司关于公司将数字化仪相关设备与软件技术

产业化项目的结余资金归还超募资金的核查意见》。

    特此公告



                                        汉王科技股份有限公司董事会

                                             2015 年 2 月 13 日