证券代码：002362           证券简称：汉王科技           公告编号：2015-015



                         汉王科技股份有限公司
                   2015 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。


一、特别提示

    1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况。

二、会议的召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、股权登记日：2015 年 2 月 27 日

    3、会议时间

    现场会议时间：2015 年 3 月 5 日下午 2：0 0

    网络投票时间：2015 年 3 月 4 日至 2015 年 3 月 5 日

    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络

投票的具体时间为 2015 年 3 月 5 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00—至

15:00；

    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2015 年 3 月 4 日下午 15:00

至 2015 年 3 月 5 日下午 15:00 的任意时间。

    4、会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼

汉王大厦）

    5、会议主持人：刘迎建董事长
    6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东（或股东代表）共 8人，代表公司股份数为

90,771,682股，占公司股份总数的42.3963%。其中：出席现场投票的股东

（或股东代表）8人，代表公司股份数为90,771,682股，占公司股份总数的

42.3963% ；通过网络投票的股东0人，代表公司股份数为0股，占公司股份

总数的0％。

    公司部分董事、监事、部分高级管理人员及董事会秘书和律师出席或

列席了本次会议。

四、 议案审议和表决情况

    会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

   1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

   表决结果为：同意的股份 90,771,682 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权的股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

   该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案通过。

五、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相

关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人

员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。

六、备查文件

       1、汉王科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

       2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科

技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

       特此公告



                                  汉王科技股份有限公司董事会

                                      2015 年 3 月 5 日