汉王科技股份有限公司独立董事

    关于公司对外投资参股合伙企业暨关联交易的事前认可意见




    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有

限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司就拟使用自有资金570

万元人民币（分期缴付），参股与刘秋童先生共同出资设立投资管理

合伙企业事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会

审议的《关于公司对外投资参股合伙企业暨关联交易的议案》的相关

资料，作为公司第三届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，

就此事项发表事前认可意见如下：

    一、关联交易发生的理由合理、充分；

    二、本次关联交易不存在损害上市公司和公司投资者利益的情形；

    三、本次关联交易事项符合公司业务发展的需求。

    因此，我们同意将《关于公司对外投资参股合伙企业暨关联交易

的议案》提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。




    以下无正文
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司关于公司对外投资参股合

伙企业暨关联交易的的事前认可意见》的签字页）




独立董事签字：




      鲁桂华               张利国              王 璞




                                      2015 年 3 月 19 日