汉王科技股份有限公司独立董事

 关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，

及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作

为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二十七次（临时）会议

相关事项发表独立意见如下：



    一、关于公司董事会换届选举事项的独立意见

    同意提名刘迎建先生、姚刚先生、徐冬坚先生、蒋磊先生、朱德

永先生、刘秋童先生、鲁桂华先生、王璞先生、张利国先生共 9 人为

公司第四届董事会董事候选人；其中鲁桂华先生、王璞先生、张利国

先生 3 人为独立董事候选人。本次提名的董事候选人具备法律、行政

法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的专

业知识或工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；独立董事候

选人均具备独立董事任职资格证书。提名程序合法、有效。本次提名

的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及中国证监

会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意将第

四届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。



    二、关于公司第四届董事会薪酬（津贴）的独立意见

    经核查，公司拟定的第四届董事会董事薪酬（津贴）方案是依据

公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，
制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符

合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    我们同意公司拟订的第四届董事会董事薪酬（津贴）标准，并同

意将公司第四届董事会董事薪酬（津贴）事宜提交公司股东大会审议。



（下接签字页）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




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      鲁桂华            张利国                王 璞




                                        2015 年 4 月 6 日