证券代码：002362          证券简称：汉王科技        公告编号：2015-006



                     汉王科技股份有限公司
         第四届监事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一

次（临时）会议于2015年4月29日以现场方式在公司四楼会议室召开。

本次会议的通知已于2015年4月24日以电子邮件形式通知了全体监

事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司

监事会主席王超英女士主持，公董事会秘书列席了会议。本次会议的

通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司

章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议

如下：

    一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于选举公

司第四届监事会监事会主席的议案》

     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王超英女士担

任公司第四届监事会监事会主席，其任期与第四届监事会任期相同。

    王超英女士的简历请参见本公告附件。

    特此公告

                                       汉王科技股份有限公司监事会

                                                   2015 年 4 月 29 日
附件：王超英女士简历


   王超英：女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学

本科学历，高级工程师。1990 年 5 月进入中国科学院自动化研究所，

任职于自动化所的相关投资企业。历任北京中自技术集团科发经营部

副总经理、计算机网络部总经理、北京华夏正邦科技有限公司总经理

助理、常务副总经理。现任公司监事会主席、北京中自投资管理公司

常务副总经理、北京中科模识科技有限公司董事、北京吉信气弹簧制

品有限公司董事、中科佰能科技股份有限公司董事、北京中科虹霸科

技有限公司监事、北京中科恒业中自技术有限公司董事。

    王超英女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩

戒。